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              成都千家理财公司乱象丛生 非法投资理财将被查

              ?#19995;?#26412;站 作者管理员 日期2014-08-16 19:39

              四川金融监管再升级
               

              非法投资理财将被清查

              随着四川民间的金融危机继续发酵地方监管部门对于民间理财咨询公司的治理再次升级近日四川省的工商局银监局证监局联合发布关于理财咨询公司非法从事金融活动的公告警示非法投资理财公司风险

              该公告指出投(融)资理财信息咨询类公司属于中介服务类企业不能从事证券投资投资理财等金融业务但是部分此类公司违规操作存在虚假宣传误导宣传资金归集资金代偿问题甚至涉嫌非法集资或变相非法集资集资诈骗非法发行股票等违法行为

              四川银监局和四川证监局相关人士向中国经营报(博客微博)记者透露“此次公告由四川省工商局牵头主导且经由省政府指示”有?#30340;?#20154;士透露此次四川省证监局也联合发出警示是因为当地通过免费股票讲座等方式从事非法证券投资的现象开始增?#21360;?#25454;了解这次公告是继年初成都工商局暂停投资理财批复重手整治地下金融之后监管部门的管控再次升级或将引发对非法投资理财公司的清查


              成都千家理财公司乱象丛生

              随着民间融资理财在法律和制度层面得到认可民间借贷由“地下”转为“地上”但一些核准经营范围为“投资理财信息咨询”的企业违规从事金融业务非法吸纳民间资金涉嫌非法集资

              尤其是去年下半年开始至今四川部分地区的投资理财类公司数量逐渐增多但却良莠不齐

              早在今年2月份四川省中小企业信用与担保协会民间融资与担保分会会长王永其在接受记者采访时就曾表示“去年到现在整个四川省范围内理财公司数量成?#23545;?#38271;仅成都一地就有将近千家虽然我们先后几次提高入会门槛还是阻挡不住新会员单位的申请热情为了保证协会单位的信誉和质量同时为了便于监管去年年底我们暂停了新会员单位的申请”

              有?#30340;?#20154;士指出“相比信托通过设立有限合伙企业基金的模式进行投资理财更加灵活除工商登记外并无直接行业监管部门一旦项目方出?#27835;?#39064;有限合伙人将自己承担损失此外很多投资理财公司的担保公司多为自身子公司或者关联公司更有甚者一些投资理财公司老板本身就是地产商设立投资理财公司目的是通过非法集资为其地产项目输血”

              监管部门曾预警称“在二三线城市出现较多的手法有以投资养老公寓异地联合安养为名以高额回报提供养老服务为诱饵引诱老年群众"加盟投资"通过举办所谓的养生讲座免费体检免费旅游发放小礼品方式引诱老年人群众投入资金等方式”


              三部门联合警示

              频频发生的非法金融案件已经引起了监管部门的关注四川省工商行政管理局网站此前曾发布消息称内江市聚鑫融资理财咨询服务有限责任公司通过广告进行虚假宣传属于违法行为

              除了工商局之外今年6月份四川银监局?#37096;?#23637;了针对非法集资的相关活动

              据四川银监局统计梳理目前非法集资的最新表现?#38382;?#20027;要有六种除?#26494;?#36848;打着P2P旗号的非法集资手法外还有部分涉及金融机构金融产品其主要为假冒民营银行的名义借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策谎称已经获得或者正在申办民营银行的?#26222;գ?#34394;构民营银行的名义发售原始股或吸收存款非融资性担保企业以开展担保业务为名进行非法集资

              借担保为名进行非法集资主要涉及两个方面一是发售虚假的理财产品二是虚构借款方以提供借款担保名义非法吸收资金

              5月下旬四川省证监局曾组织了一场防非法活动的宣传会提醒投资者对非法投资咨询活动保持警惕而在此之前四川省证监局还联合成都警方对一起公开举办的股票投资讲座进行了突击现场检查

              有当地金融界人士认为此次三部门联合发布公告预示着监管部门对民间投资理财的监管升级或将清查非法投资理财公司

              而四川当地一位从业人士告诉本报记者“随着政府政策的收紧四川民间金融的热度开始逐渐退却很多能钻的空子都没法钻了即时投资理财公司聚集的时代8号(成都市投资理财聚集的写字楼)已经有不少投资理财公司开始关门一些有影响力成规模的公司也准备开始消化存量不增加?#20081;?#21153;了存量消化完之后便开始转行”


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